Dan Benguigui

Il a démarré sa carrière auprès d’un pénaliste de renom, avant d’effectuer une mission d’un an auprès des magistrats de la 15ième chambre de la Cour d’appel de Paris (contentieux bancaire et financier), en qualité d’assistant de justice. Dan a pratiqué de nombreuses années « in house » au sein des ‘Affaires Contentieuses Groupe’ de BNP Paribas, dont il dirigeait l’équipe “Criminal Proceedings and Regulatory Enforcement” lorsqu’il a rejoint Allen & Overy, en 2014. Il conduit une activité contentieuse focalisée sur le secteur bancaire et financier et intervient principalement dans le cadre de procédures règlementaires, pénales et civiles complexes, impliquant les institutions financières (établissements de crédit, sociétés de gestion, dépositaires, entreprises d'investissement, établissements de paiement et de monnaie électronique), les émetteurs et leurs dirigeants.

Dan représente les clients du cabinet devant toutes les juridictions pénales, civiles et commerciales françaises, en ce compris en défense de recours collectifs (cf. actions de groupe). Il les assiste également dans la conduite d’investigations internes, ainsi que dans le cadre d’enquêtes, de contrôles ou de procédures de sanction diligentés par les régulateurs français (AMF, ACPR, AFA).

La pratique de Dan se concentre sur les enjeux contentieux liés à la sécurité financière (blanchiment et financement du terrorisme, corruption, sanctions internationales, fraude), aux abus de marché, aux infractions pénales fiscales, aux pratiques commerciales trompeuses et plus globalement, aux obligations professionnelles et aux règles de bonne conduite qui s'imposent aux entités supervisées, à leurs employés et dirigeants. Il bénéficie d'une expertise approfondie des problématiques inhérentes au secteur bancaire (retail et corporate) et de la gestion d'actifs.

Dan conseille et accompagne également nos clients pour les besoins de leurs échanges avec les autorités pénales et administratives françaises, ainsi que dans la mise en place et le renforcement de leur dispositif de conformité.

"Rising Star." Legal 500 EMEA 2020 – France (DISPUTE RESOLUTION: WHITE-COLLAR CRIME)

"Dan Benguigui has strong criminal banking regulatory expertise." Legal 500 EMEA 2020 – France (DISPUTE RESOLUTION: WHITE-COLLAR CRIME)

"Dan Benguigui's expertise in handling combined complex white-collar crime and regulatory enforcement cases stands out."
Legal 500 EMEA 2021 - France (White Collar Crime)

"Dan Benguigui is particularly recommended."
Legal 500 EMEA 2021 - France (Stock Market Litigation)

"Dan Benguigui dont l'expertise en matière de droit pénal bancaire est particulièrement recommandée."
Legal 500 EMEA 2020 - France (Résolution des litiges : Droit pénal des affaires)

* * * * - Contentieux financier, boursier et réglementaire AMF 

* * * * - Droit pénal des affaires et en matière de sanctions AMF
Option Droit & Affaires 2021 - France