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Dan Benguigui

Associé

Paris

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Dan Benguigui

Associé

Paris

Dan Benguigui est membre du Barreau de Paris. Il est titulaire d’un DESS Droit et finance de l’entreprise (Université Jean-Moulin-Lyon-III) et diplômé de l’EM Lyon.

Il a démarré sa carrière auprès d’un pénaliste de renom, avant d’effectuer une mission d’un an auprès des magistrats de la 15ième chambre de la Cour d’appel de Paris (contentieux bancaire et financier), en qualité d’assistant de justice. Dan a pratiqué de nombreuses années « in house » au sein du des ‘Affaires Contentieuses Groupe’ de BNP Paribas, dont il dirigeait l’équipe “Criminal Proceedings and Regulatory Enforcement” lorsqu’il a rejoint Allen & Overy, en 2014. Il conduit une activité contentieuse focalisée sur le secteur bancaire et financier et intervient principalement dans le cadre de procédures règlementaires, pénales et civiles complexes, impliquant les institutions financières (établissements de crédit, sociétés de gestion, dépositaires, entreprises d'investissement, établissements de paiement et de monnaie électronique), les émetteurs et leurs dirigeants.

Dan représente les clients du cabinet devant toutes les juridictions pénales, civiles et commerciales françaises, en ce compris en défense de recours collectifs (cf. actions de groupe). Il les assiste également dans la conduite d’investigations internes, ainsi que dans le cadre d’enquêtes, de contrôles ou de procédures de sanction diligentés par les régulateurs français (AMF, ACPR, AFA).

La pratique de Dan se concentre sur les enjeux contentieux liés à la sécurité financière (blanchiment et financement du terrorisme, corruption, sanctions internationales, fraude), aux abus de marché, aux infractions pénales fiscales, aux pratiques commerciales trompeuses et plus globalement, aux obligations professionnelles et aux règles de bonne conduite qui s'imposent aux entités supervisées, à leurs employés et dirigeants. Il bénéficie d'une expertise approfondie des problématiques inhérentes au secteur bancaire (retail et corporate) et de la gestion d'actifs.

Dan conseille et accompagne également nos clients pour les besoins de leurs échanges avec les autorités pénales et administratives françaises, ainsi que dans la mise en place et le renforcement de leur dispositif de conformité.

"Rising Star." Legal 500 EMEA 2020 – France (DISPUTE RESOLUTION: WHITE-COLLAR CRIME)

"Dan Benguigui has strong criminal banking regulatory expertise." Legal 500 EMEA 2020 – France (DISPUTE RESOLUTION: WHITE-COLLAR CRIME)

"Dan Benguigui's expertise in handling combined complex white-collar crime and regulatory enforcement cases stands out."
Legal 500 EMEA 2021 - France (White Collar Crime)

"Dan Benguigui is particularly recommended."
Legal 500 EMEA 2021 - France (Stock Market Litigation)

"Dan Benguigui dont l'expertise en matière de droit pénal bancaire est particulièrement recommandée."
Legal 500 EMEA 2020 - France (Résolution des litiges : Droit pénal des affaires)

* * * * - Contentieux financier, boursier et réglementaire AMF 

* * * * - Droit pénal des affaires et en matière de sanctions AMF
Option Droit & Affaires 2021 - France
 

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Expertise

Practices

Financial Services Regulation

Litigation, Arbitration and Investigations

Litigation

Investigations, Enforcement and Business Crime

Sectors

Banks

Bureau

Paris

Allen & Overy LLP
52 avenue Hoche
75008 Paris

View office →

Qualifications

Académiques

EMLYON Business School- 2005

DESS, Mastère Droit et Fiannce de l'entreprise, Université Jean Moulin, Lyon- 2002

Maîtrise Droit des affaires, Université Jean Moulin, Lyon- 2201

Travaux publiés

  • Dan Benguigui, Laurie-Anne Ancenys (2019)"Data Privacy & Transfer in Investigations: France", GIR Insight
  • Dan Benguigui, Rebecca Harris (2019) "The French Anti-Corruption Agency’s Enforcement Committee issues its first decision: First lessons learned…" Global Legal Chronicle.com
  • Dan Benguigui, Rebecca Harris (2018) "Enactment of the new law on the reinforcement of the fight against fraud", AllenOvery.com
  • Dan Benguigui, Denis Chemla (2018), "Settlements with Société Générale – beginning of a new era?", AllenOvery.com
  • Dan Benguigui, Denis Chemla (2018)"The French legal regime on market abuse: what next?", AllenOvery.com
  • Dan Benguigui, Olivier Picquerey (2017), "Sapin II, une révolution en devenir…", Option Droit & Affaires
  • Dan Benguigui (2015), The French legal regime on market abuse: what next? European Finance Litigation Review
  • Dan Benguigui (2012), "Fraude Madoff, Premières lumières françaises sur une pratique de place : l’inscription de l’intermédiaire financier au registre des actions nominatives ne créé pas la propriété", Revue Banque et Droit
  • Dan Benguigui (2008), "Territorialité des mesures d’exécution : la menace des requêtes en communication d’informations du juge américain", Revue Banque et Droit, 2008 
  • Du Renforcement de La Lutte Contre la Corruption Transnationale, Le Club des Juristes, 1 avril 2015

Expériences Pro Bono

  • Advising the board of an organisation ("inspiration(s)") promoting the dissemination of classical music in the public with a focus on unprivileged areas.
  • Representing individuals upon request of Paris bar as an assigned attorney in criminal cases.
  • Member of an ad hoc Commission called "International Bribery" within the Think Tank "Le Club des Juristes"

Distinction