Sanctions Investigations
Allen & Overy’s expert team advises on investigations relating to sanctions, international trade and investment compliance around the world.
Economic sanctions often evolve or are mandated at short notice, creating a challenge for companies wishing to ensure compliance. Violations can lead to substantial risks, including criminal liability, fines, penalties, loss of business and reputational harm. We support companies facing investigation or prosecution and those working to ensure adherence throughout their operations and in their transactions.
For companies facing sanctions investigation or prosecution, A&O’s experienced litigators, including many former government litigators, can defend and navigate proceedings in the EU, Asia, the Middle East and the U.S. We represent clients from a range of sectors, including advising:
- A global financial institution in relation to a criminal investigation conducted by the Belgian authorities into the alleged handling of Libyan assets in breach of UN, EU and US sanctions rules against Libya.
- A company active in the distribution of insulation materials on their compliance with anti-bribery, anti-corruption and international sanctions and embargoes from an EU and U.S. perspective.
- An international oil and gas major in relation to EU/U.S. sanctions litigation and investigation involving one of its Asian subsidiaries.
Unsere Spezialisierungen
News and insights
Publications: 15 February 2024
Was bringt das geplante Gesetz zum Schiedsverfahrensrecht für die Praxis?
Das deutsche Schiedsverfahrensrecht soll an die aktuellen Bedürfnisse angepasst und damit insgesamt attraktiver gemacht werden. Zu diesem Zweck hat das Bundesjustizministerium am 1. Februar 2024 einen…
News: 01 February 2024
Counsel-Zugang für Schiedsverfahrenspraxis in Deutschland
Allen & Overy erweitert die deutsche Arbitration-Gruppe mit dem Schiedsrechtler Dr. Tino Schneider, der zum heutigen 1. Februar 2024 als Counsel zur Kanzlei stößt. Er verfügt über weitreichende…
Publications: 13 October 2023
Verbandsklagen auf Abhilfe sind seit 13. Oktober 2023 möglich
Die Abhilfeklage erlaubt es Verbraucherverbänden, Leistungsansprüche von Verbrauchern gegen Unternehmen gesammelt einzuklagen. Das Gesetz ist am 13. Oktober 2023 in Kraft getreten.
Publications: 09 March 2023
Die Abhilfeklage kommt nach Deutschland
Verbraucherverbände werden berechtigt sein, Ansprüche gegen Unternehmen auf Leistung gesammelt einzuklagen. Mit Einführung der Abhilfeklage steigt das Risiko, dass Unternehmen sich aufwendig gegen…