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  Dan Benguigui

Counsel

Dan Benguigui est membre du Barreau de Paris. Il est titulaire d’un DESS Droit et finance de l’entreprise (Université Jean-Moulin-Lyon-III) et diplômé de l’EM Lyon.

Il a démarré sa carrière auprès d’un pénaliste de renom, avant d’effectuer une mission d’un an auprès des magistrats de la 15ième chambre de la Cour d’appel de Paris (contentieux bancaire et financier), en qualité d’assistant de justice. Dan a pratiqué de nombreuses années « in house » au sein du des ‘Affaires Contentieuses Groupe’ de BNP Paribas, dont il dirigeait l’équipe “Criminal Proceedings and Regulatory Enforcement” lorsqu’il a rejoint Allen & Overy, en 2014.
Dan conduit désormais une activité contentieuse focalisée sur le secteur bancaire et financier. Il représente des personnes physiques et morales devant les juridictions pénales, civiles et commerciales. Il intervient principalement dans le cadre de dossiers complexes de ‘white-collar crime’ (abus de marchés, blanchiment, corruption, sanctions internationales, etc.) et de litiges commerciaux impliquant des établissements bancaires, des prestataires de services d’investissement ou des industriels.

Il assiste également les clients du cabinet dans la mise en œuvre d’investigations internes ou dans le cadre d’enquêtes, de contrôles ou de procédures de sanction diligentés par les régulateurs financiers (AMF, ACPR).

Dan is a recognised practitioner in Legal 500 2018.

Formation

EMLYON Business School- 2005

DESS, Mastère Droit et Fiannce de l'entreprise, Université Jean Moulin, Lyon- 2002

Maîtrise Droit des affaires, Université Jean Moulin, Lyon- 2201

Articles publiés

"Fraude Madoff, Premières lumières françaises sur une pratique de place : l’inscription de l’intermédiaire financier au registre des actions nominatives ne créé pas la propriété", Revue Banque et Droit, 2012

"Territorialité des mesures d’exécution : la menace des requêtes en communication d’informations du juge américain", Revue Banque et Droit, 2008

The French legal regime on market abuse: what next?, European Finance Litigation Review, 1 décembre 2015

Du Renforcement de La Lutte Contre la Corruption Transnationale, Le Club des Juristes, 1 avril 2015

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